浦发银行孝感高新支行拦截一起电诈关联可疑取现业务

作者： 通讯员刘念 来源：孝感日报 字数：430 本报讯通讯员刘念近日，浦发银行孝感高新支行成功拦截一起电信网络诈骗关联可疑取现业务，以高效警银联动，守护广大群众财产安全，筑牢辖区金融反诈屏障。
当日，一名客户前往网点申请银行卡解控取现。柜面人员核查银行卡流水后发现异常：该账户长期仅有几元至几十元小额日常交易，但当日先是异地陌生账户转入1元小额资金，随即大额入账20000元，交易行为严重偏离历史习惯。面对问询，客户对资金来源、用途说辞含糊不清、前后矛盾，且
无法提供佐证材料。柜面人员当即依规婉拒业务申请，并第一时间通过警银平台上报可疑线索。经公安机关核查，最终认定该客户是因轻信代办贷款骗局，违规出借了个人账户“刷流水”，险些成为电信网络诈骗犯罪帮凶。
该行相关负责人表示，浦发银行各网点将持续深化反诈能力建设，织密风险防控网络，切实守好广大群众“钱袋子”。同时也提醒广大群众，切勿轻信各类贷款刷单骗局，严禁出租出借银行卡，自觉远离“帮信”违法陷阱，守护好个人财产与征信安全。