各位股东：
根据《湖北襄阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行董事会提议，拟定召开2023年度股东会议，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：
2024年4月26日（周五）上午9：00—11:00。
二、会议地点：
湖北襄阳农村商业银行12楼会议室（襄阳市襄城区檀溪路116号）。
三、参加会议人员
（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师及董事会确定的其他列席人员等。
四、会议审议内容
（一）2023年度董事会工作报告；
（二）2023年度监事会工作报告；
（三）2024年固定资产投资计划报告；
（四）审议《湖北襄阳农商银行第四届董事会董事候选人提名》的提案；
（五）审议《湖北襄阳农商银行第四届监事会监事候选人提名》的提案；
（六）其他需要审议或听取的事项。
五、会议登记
参会股东应持本人身份证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书在会前进行签到登记。
六、联系方式
地 址：襄阳市襄城区檀溪路116号
联系电话：0710-3691102
联系人及电话：李先生 17386666667
湖北襄阳农村商业银行董事会
2024年4月9日