各股东方：
湖北汉江新集水电有限公司（以下简称公司）拟定于2023年12月22日召开公司2023年股东会第一次临时会议，有关具体事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2023年12月22日（9：00）
（二）召开地点：湖北汉江新集水电有限公司业主营地会议室
（三）召开方式：现场会议
（四）会议主持人：公司董事长
（五）出席对象：
1.全体股东。如股东方的法定代表人不能出席本次股东会会议的，可书面委托代理人参加股东会会议，代表股东行使股东权利。委托书应载明授权人姓名、代理人姓名、授权范围及授权期限；
2.公司全体董事、监事；
3.公司高级管理人员及法律顾问列席会议；
4.其他工作人员。
二、会议议案
1.关于审议变更公司股东的议案。
2.关于审议修订《湖北汉江新集水电有限公司章程》的议案。
三、说明和要求
请参会人员按时参加会议。有关议案材料已提前发送至各位股东，诚请各位股东代表认真审阅，提出宝贵意见和建议，为公司科学化、规范化、制度化管理建言献策并最终形成决议。
联系人：李华丽
联系电话：07103077000
湖北汉江新集水电有限公司
2023年12月6日