本报讯（记者 徐浪 通讯员 李静）近日，中行通山支行收到通山县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办公室的一封“表扬信”，对该行在成功堵截3起跨境电信诈骗案并协助公安机关成功侦破诈骗案件中表现出的社会责任感、职业敏锐性，以及积极的银警协作机制给予了高度肯定。
当日下午，中行通山支行工作人员在处理跨境汇款业务时，发现三名客户通过手机银行发起跨境汇款。经仔细核对分析相关汇划信息，三名汇款人年龄均偏大，当天资金入账后即通过手机银行购汇再进行境外汇款，整个过程不超过10分钟，涉及金额较大且兑换币种多为美元以及港币，购汇用途均为因私旅游。凭着职业警觉，该行立即与客户进一步核实交易背景，当网点工作人员与客户一一确认时，三名客户要么避而不语，要么无法接通。
种种可疑特征立马引起了网点工作人员的警觉，工作人员通过多渠道核查和对账户进行研判后，判断该账户疑似为涉诈账户，所汇往境外款项为涉诈资金，该行立即将情况上报上级行，并对账户进行管控。在中行咸宁分行指导下，该行一方面向香港某银行发送涉诈拦截报文，另一方面立即报告当地公安机关。在中国银行省市县三级联动及香港某银行的协助下，3笔跨境汇出资金80万元顺利返回原账户，同时，该行也收到了公安机关对该账户的止付函，确认资金为涉诈资金。
随后，在中行通山支行的协助下，通山县公安局通过工作研判和证据收集，形成相关证据链，成功将犯罪嫌疑人抓获归案。目前，案件在进一步侦查中。
中行通山支行相关负责人表示，将继续保持高度的责任心和使命感，全力以赴做好反诈工作，为维护人民的财产安全和金融秩序的稳定做出更大贡献。