本报讯 （通讯员 孔佳倩）日前，通山农商行楠林支行工作人员在客户身份识别过程中，成功堵截一起异常开户事件。
当天上午10点左右，客户徐某陪同一名中年女子到楠林支行柜台办理开卡业务。经办柜员对该名开卡女子尽职调查开户询问时，均为徐某代为回答。询问开卡用途时，徐某回答为工资卡，在外地工作，工资结算需要。
考虑到该女子在外地工作，柜员建议在当地附近银行办理银行卡或办理二类卡。客户徐某表示拒绝，声称工资在一万元以上。接着女子补充回答开卡是用于他人转账，微信提现等，且金额在1万元以上。期间客户徐某又提出以开立社保卡代替银行卡使用，且态度强硬，表示会投诉。鉴于客户徐某前后说法矛盾，且存在诸多疑点，该行工作人员最终拒绝开户请求。
下一步，通山农商行将严格贯彻落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，强化责任落实，加强新开账户尽职调查和分级分类管理，以进一步压控账户涉诈风险。