近日，在武汉市公安局相关部门的指导支持下，青山警方通过一起现发电诈警情顺线追踪、连续作战，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用USTD虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额600余万元，追回23部苹果手机及部分高档白酒。
■1000公里外打来的报警电话
“我帮别人刷单购买4部苹果手机寄到武汉青山，现在本金和返利一分钱都没得到！”1月13日，武汉市青山区冶金街派出所接到1000公里外的贵州居民黄某的报警求助。
据黄某介绍，前不久，他在网上经网友诱导扫码下载了一款刷单App，在App内刷单做任务即可赚取相应的返利佣金。黄某尝试了几笔小额任务后，均获得了返利，于是信以为真，加大了投资金额，想获取更高金额的返利。
1月13日，黄某按照App指示在某购物平台以同城配送的方式花费4万余元购买了4部苹果手机寄到武汉市青山区工业四路附近。然而，手机被人领走之后，黄某发现平台返利突然提现不了，意识到自己被骗，便报警求助。
接警后，冶金街派出所立即组织民警开展调查。“我们发现取走手机的为4人犯罪团伙。”冶金街派出所民警介绍，4人在取走手机时均刻意躲避视频监控。
办案民警随即将情况上报至武汉市公安局青山区分局，与刑侦大队成立专班开展工作。
■1天内共取走22部手机
“4名嫌疑人一天内在同一地点取走22部手机！”刑侦大队民警介绍说，通过大量工作，警方发现该团伙近日多次从长沙到武汉大量收取苹果手机、茅台、五粮液等高档物品快递，且13日当天分4次取走了22部手机。
在侦查专班的细致排查下，民警锁定了4名嫌疑人的身份，发现他们均有“帮助信息网络犯罪活动罪”犯罪前科，而且团伙成员行踪飘忽不定。
“犯罪团伙疑似帮助境外诈骗集团收取快递变现洗钱。”民警判断。
1月16日晚上11时许，侦查专班发现该团伙突然驾驶车辆离开武汉行驶至湖南长沙县，当即便组织抓捕民警连夜出发前往长沙县开展抓捕。17日凌晨4时许，抓捕民警闪电出击成功在长沙县某宾馆抓获团伙成员段某国。
■6名团伙成员相继落网
段某国落网后拒不交代犯罪事实和其他犯罪团伙的行踪。侦查专班没有气馁，持续分析研判，发现其余团伙成员可能逃往江西省南昌市与湖南省湘西州。抓捕民警顾不上休息，迅速出击前往追捕，截至1月19日，其余三名团伙成员马某、王某林、谢某豪相继落网。
经审讯，马某交代了自己受上线指使，组织周某、段某国、王某林、谢某豪帮助境外诈骗集团收取快递、变现，最终通过USTD虚拟币的形式将涉诈赃款转移至境外的犯罪事实。1月20日，专班人员在长沙市将周某抓获。
“马某并不知道自己上线的真实身份信息。”民警介绍说，马某通过网络聊天软件与上线联系，上线的真实信息不得而知。专班民警克服困难开展全量研判与追踪，最终成功锁定了其上线的身份为雷某睿。雷某睿的反侦察意识极强，长期在外躲避。专班民警多次蹲守布控抓捕均未发现其身影。
“追捕蹲守的那几天，长沙在下雪，我们咬牙坚持，冷了就在原地跳一跳，始终没有放弃。”为了将雷某睿抓获归案，专班民警冒雪蹲守布控。1月23日晚，专班民警终于发现雷某睿可能藏匿在长沙市某酒吧，迅速出击将其成功抓获，顺线查获未拆封的苹果手机23部。
■半个月帮助洗钱600余万元
“这是一个分工明确的犯罪团伙。”办案民警表示，雷某睿负责通过聊天软件与境外诈骗集团联系，并指使马某等人收取快递、变现赃物、转移赃款；马某负责组织段某国、王某林、谢某豪帮助诈骗集团收取手机、高档酒等快递交给周某；周某负责销售赃物，所得赃款通过USTD虚拟币的方式转移给境外诈骗集团。
据了解，该犯罪团伙自2023年3月开始帮助境外诈骗集团收取快递、变现赃物、转移赃款，收取一定比例的报酬。据初步统计，自2024年1月5日起，该团伙共帮助境外诈骗集团在武汉收取、变现苹果手机、手表、耳机等物品共计340余部、高档酒几十箱，涉案总价值共计600余万元。
目前，雷某睿、马某、段某国、王某林、谢某豪、周某均被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
（熊飞跃摘自湖北省反诈中心）