临朐公安跨省收网
斩断网络赌博洗钱通道

　　本报讯（记者 王晓萌）近日，临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项整治工作中，通过大数据筛查与线索研判，敏锐捕捉到一条涉嫌利用虚拟货币交易为网络赌博App“洗白”非法资金的重要线索。临朐县公安局第一时间成立专案组，围绕该条线索开展全链条深挖彻查工作。
　　面对多重侦查难点，专案组民警坚持“资金流”与“人员流”双线作战，日夜奋战在数据研判一线，对海量交易流水、账户信息、物流轨迹进行逐一梳理比对，在临朐县公安局侦查中心的技术支持与数据赋能下，成功锁定犯罪嫌疑人宋某的真实身份及其在外省的藏匿落脚点，并逐步勾勒出清晰的犯罪脉络。
　　经查，嫌疑人宋某长期混迹于网络赌博灰色产业链，为牟取非法暴利，主动为上游赌博犯罪团伙提供资金转移、隐匿服务。他利用虚拟货币去中心化、交易记录难以溯源的特点，多次将赌资兑换为虚拟货币，再通过多个场外交易平台完成变现操作，最终形成“网络赌博赌资-虚拟货币交易-非法资金变现”的完整洗钱链条，以此规避监管部门的监测与追查。
　　在掌握确凿证据后，专案组民警果断出击，奔赴外省将犯罪嫌疑人宋某抓获归案。专案组顺藤摸瓜，成功带破其他跨境网络赌博关联案件3起，累计抓获涉案犯罪嫌疑人4名，依法追缴违法所得100余万元。目前，宋某等4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。