收到“国家扶贫补助款”？别天真了！

反洗钱工作的深入推进提高了犯罪分子的成本，然而，近期利用“扶贫款”为借口实施洗钱犯罪的事例在多处出现。犯罪分子利用QQ、抖音、邮件等多种方式发布极具诱惑性的信息，引得不少群众被利用成为洗钱帮凶。

10月10日上午，浦发银行桓台支行接待了一位客户。他持一张浦发银行借记卡到网点确认卡片状态是否正常，称正常的话，想将其他银行资金全部转入卡中。支行柜员与运营主管一起查询核实后，确认客户的银行卡已于9月30日被实施账户控制，控制类型为涉案账户人名下其他账户。

通过了解得知，9月中旬，该客户在某社交平台APP认识了一个陌生人并加为好友。该网友称自己有门路搞到国家扶贫款，需要将6万元扶贫款打入该客户的银行卡，客户提取现金给网友。该网友承诺事成之后会给予500元“好处费”。客户认为自己没有损失就同意帮忙，随后便将自己的银行卡号提供给对方。双方随后约定好了打款日期。按照对方指示，该客户立即从柜面取款6万元，存入自己的一张银行卡后立即转入对方指定银行账户。对方也如约支付了500元酬劳。没想到，该客户当日便收到自己银行卡被冻结的短信，并被传唤至派出所，才意识到自己被骗了，无意中已经触犯了法律。该客户承认了出借银行卡给他人使用的事实，因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法被公安机关处以行政罚款500元，同时没收违法所得500元。该事件导致了该客户的常用账户均因涉案被冻结，生活受到了较大影响，令其后悔不已。

浦发银行提醒：切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”。若不幸被骗，应立即拨打96110或到就近派出所报案，保存好聊天记录、转账凭证等相关证据。帮助警方追击犯罪行为，将违法行为的危害降到最低。（全媒体记者曾艺伟 通讯员刘雪梅）