工商银行淄博分行开展贵金属领域反洗钱宣传

□本报记者 颜慧 通讯员 冯銮

日前，在淄博商厦一楼黄金饰品交易柜台，工商银行淄博分行员工向营业员讲解了黄金买卖中隐匿的洗钱风险。这是工商银行淄博分行与人民银行淄博市分行联合开展特定非金融领域贵金属反洗钱宣传活动的一项内容，目的是为了有效防范贵金属洗钱风险，保障广大人民群众的切身利益。

黄金等贵金属一直都备受投资者青睐。然而，由于其体积小、价值高和易于流通等特点，容易成为犯罪分子的洗钱工具。近年来，利用实物黄金进行转移、隐匿、清洗犯罪资金的行为屡见不鲜，黄金珠宝行业面临较大洗钱风险。

在贵金属集中交易区，银行宣传人员通过摆放宣传展板、宣传横幅，发放宣传折页、风险提示等多种形式开展宣传。现场共摆放宣传展板30余块，发放折页、风险提示等500余份，营造了浓厚的宣传氛围。同时，银行宣传人员结合淄博商厦内珠宝、黄金店铺的实地场景，向商户讲解“客户身份识别”“可疑交易监测”等合规操作要点，并以近期侦破的“黄金交易洗钱案”为切入点，普及贵金属洗钱的常见手段及洗钱的危害性，提醒黄金交易市场的从业者，在经营活动中要保持对洗钱犯罪的高度警觉，同时，呼吁市民增强防范意识，杜绝参与来源不明的黄金交易。

此次宣传，不仅提升了特定行业的合规意识，更通过“以点带面”的方式推动反洗钱知识向社会纵深渗透。营业员表示，后续会增强防范，提高警觉，避免成为犯罪分子的“帮凶”。