淄博泰达汽车销售服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间及地点
时间：2024年6月27日上午10：00（会期半天）
地点：博苑宾馆二楼会议室
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议事项
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2023年度报告》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2023年度利润分配预案》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2023年度财务决算报告》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
审议《关于授权董事会决策处理淄博泰达汽车销售服务股份有限公司变更经营范围等相关事宜的议案》；
审议《关于淄博泰达汽车销售服务股份有限公司为其母公司提供融资担保的议案》。
三、会议出席对象
截至2024年6月21日持有本公司股权的股东。股东因故不能出席的，可以委托代理人出席并行使表决权。
四、联系方式
联系人：侯晓瑜
联系电话：0533-2715885 13953326417
特此公告
淄博泰达汽车销售服务股份有限公司董事会
2024年6月7日