山东玉泉集团股份有限公司关于召开股东大会临时会议的公告

　　经公司董事会研究决定，2024年10月15日召开公司股东大会临时会议。现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程

　　审议《关于收购香港越信隆财务有限公司持有的香港纽约薄饼店有限公司股权的报告》。

　　二、会议时间

　　2024年10月15日上午9时，会期半天。

　　三、会议地点

　　济南玉泉森信大酒店四楼会议室。

　　四、参加会议对象

　　2024年9月27日工作日结束后，在山东产权登记有限责任公司登记在册的持有本公司股票10万股以上的股东；不足10万股的，可自行结合，每10万股委托一名代理人。

　　董事、监事及其他高级管理人员。

　　五、股东参会手续

　　出席会议的股东持产权账户IC卡、身份证原件（委托代理人持本人身份证原件、授权委托书和委托人身份证原件、产权账户IC卡）到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或发Email方式登记。

　　法人股东持法定代表人签字盖章的授权书、营业执照副本复印件（加盖公章）、代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

　　办理时间：10月8日、9日上午9时至11时、下午14时至17时。

　　办理地点：玉泉森信大酒店B座18层（行政部）

　　未办理股权确认的股东凭原始股权凭证和本人身份证原件办理出席会议手续。

　　参加会议的股东交通费、食宿费等自理。

　　董事会办公室：玉泉森信大酒店B座18层（行政部）

　　联系人：贺女士

　　电话：（0531）88888887—6610

　　邮箱：1156635174@qq.com

　　授权委托书

　　兹全权委托　出席山东玉泉集团股份有限公司股东大会临时会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：　年　月　日受委托人签名：身份证号码：