半岛都市报
-A12版:评论区-2024年03月16日
日期：03-16
@潮新闻:
这起事件并非孤例。近年来,随着网络支付的普及和金融监管的加强,传统的洗钱方式愈发难以实施。然而,犯罪分子并未就此收手,反而不断翻新花样,利用社会热点和民众情感来掩饰其非法活动。类似的案例在近两年来不断上演也说明,洗钱不再是遥不可及的高智商犯罪,而是悄悄潜入日常生活,甚至可能就在你我的身边。
@红星:
从报道来看,通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金,多家商户遭遇“黑手”,这对我们所有人都是一种警示。工作生活中,面对陌生人帮忙转账、发红包等要求,一定要注意甄别并懂得拒绝；尤其是经营商户,切记守好“两卡”(电话卡和银行卡),远离潜在祸端。否则,你收的“预付款”,可能就是诈骗分子骗取受害人的“赃款”,你的银行卡实际充当了诈骗分子的收款卡。当浪漫的方式嫁接了新型洗钱,造成了反洗钱的“灯下黑”,我们必须高度警惕,同时加强宣传教育。
@知名公益律师刘东晨:
商户若在“洗钱”案件中存在主观故意,则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微,亦会面临行政处罚。商家应警惕不合常情的订单,避免成为“洗钱”工具。广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。