半岛都市报
-A03版:城事新闻-2023年04月21日
日期：04-21
取钱的时候,柜台的工作人员让我刷了一下脸,问我这个钱从哪里来的?我还没反应过来,马子平就说这是朋友转过来的。工作人员问我取钱干什么?马子平拍了一下我的胳膊,指了指我,说是给老爷子理疗用的。”银行工作人员这才把钱给了他们。
事后,周建从马子平那里拿到了500元钱,“说是这次转账的报酬”。
3月13日,周建又接到一个电话,要用他的银行卡走流水。当天中午,他来到双山地铁站,在那辆白色网约车上一通操作之后,又跑到云霄路附近,先后在一台ATM机和一家银行网点共取现65300元。这次的报酬是1000元。
事实上,正是因为周建银行卡上突然出现的大额流水,此案才最终浮出水面。
2023年3月16日,市北公安分局刑侦二大队(市北公安反诈中心)民警获取线索:周建名下有多张银行卡,每天有大量来历不明的资金转进转出。民警调查发现,周建所持银行卡以前未出现过大额流水,进入3月份,突然每天账户流水十几万元,往来账户涉及省内省外诈骗受害人,初步断定该卡涉嫌洗钱。
3月17日,周建被市北警方抓获归案。
6天之后,李玉方落网。
从2023年3月10日介绍张华刚“入伙”,到3月23日落网,李玉方共介绍了3名下线,除了张华刚、赵红之外,还有一名老年女性。包括用自己银行卡取现获得的报酬,李玉方一共从马子平手中拿到了2200元。
“走进派出所的审讯室时,我才意识到把银行卡递出去的那一刻就错了。”目前正处于取保候审阶段的张华刚,女儿今年19岁,正在北京一所大学读大一,“这样一来,因为我,孩子连报考一些考试的资格都没有了。现在想想,为了那一点儿蝇头小利,搭进去自己的名声不说,还让80多岁的父母担心我,女儿的前途也可能会因为我受到影响。我既不是一个合格的儿子,也不是一个合格的爸爸。”
张华刚自责地说:“如果这一切能重新来过,我不会冒着风险去做担保,更不会为了占一点小便宜就触犯法律。”
3月25日,马子平被抓获。经审查,马子平对自己为赚取“外快”,组织多人为电信诈骗网络犯罪活动进行资金转账、提现的行为事实供认不讳。目前,案件正在进一步审理中。
(文中涉案人物均为化名)