跨境实施“杀猪盘” 17人被处刑罚

●李 婷 毛 玲

案情：2020年至2025年，一伙不法分子在老挝波乔省金三角特区成立公司，并在老挝多地实施针对外国人投资理财的诈骗活动，逐渐形成了组织框架明确，层级分明的诈骗集团。老板、总监、代理、后勤、财务、技术员、组长、组员等固定阶梯状公司化运营模式，制定严格奖惩制度，对组员实行半封闭管理，统一食宿、配备电脑、手机等作案工具，编制话术本用于电信网络诈骗活动。

该团伙采用典型的“杀猪盘”模式：先安排员工通过境外社交软件添加被害人为好友，按照集团提供的诈骗话术本与被害人聊天从而骗取被害人信任，随后引诱被害人到诈骗集团搭建的虚假投资理财平台，先以小额投资盈利为诱饵，诱使被害人加大投资后以各种理由不予提现，直至被害人识破骗局；各层级人员按比例抽成诈骗金额。

在17名被告人中，肖某担任集团总监，非法获利20万余元；陈某担任代理，获利1.3万余元；张某作为组员，获利14万余元；其余被告人获利在0.3万元至4万余元。此外，部分被告人还涉及组织或实施组织他人偷越国（边）境犯罪，如陈某、邓某组织多人出境参与诈骗活动；肖某、张某等人通过骗领出入境证件或直接偷渡方式前往境外窝点。

审理：沙县区人民法院审理认为，肖某、陈某等17名被告人以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪集团，针对中国境外居民实施电信网络诈骗，且在境外诈骗窝点累计时间超过30日，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。其中，部分被告人还涉及偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪；被告人肖某、陈某在诈骗集团中分别担任总监、代理，负责组员培训与现场管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，法院依法作出判决：17名被告人分别被判处有期徒刑十一个月至三年八个月，并处一万一千元至五万元不等的罚金；已退缴的违法所得予以没收，未退赃部分责令继续退赔。

评析：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”

市民在网络交友时务必擦亮双眼，尤其要警惕那些自称“高富帅”“白富美”、日常分享光鲜生活的陌生网友，对方很可能是精心包装人设的诈骗分子。切勿轻信所谓“低风险高回报”的投资噱头，坚决拒绝下载陌生人推荐的小众理财APP，这些平台大多是诈骗团伙搭建的虚假系统，初期的小额返利不过是引诱大家投入更多资金的诱饵。一旦遇到账号异常、缴纳保证金、个人信息不符等无法提现的情况，一定要立刻停止操作，千万不要抱有侥幸心理继续转账，务必第一时间保留好聊天记录、转账凭证、平台截图等关键证据，并及时拨打110报警。同时，也要坚决抵制“境外高薪招工”等诱惑，切勿参与偷越国境等违法犯罪活动，避免被诈骗集团利用沦为帮凶，最终害人害己、身陷囹圄。守护个人财产安全，需要每个人提高警惕，做到不轻信、不透露、不转账，让跨境“杀猪盘”等电信网络诈骗无处遁形。