提供银行卡又“上门刷脸” 转移违法资金被判刑

本报讯（记者 王琳雅 通讯员 颜丽月 刘慧瑛）一男子为牟利提供银行卡又提供刷脸验证服务，帮助转移资金获刑。近日，经龙海区人民检察院提起公诉，被告人董某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年六个月，罚金2万元。

被告人董某在江苏老家经营一家烧烤店。2023年5月7日，一位陌生男子（另案处理）让董某提供银行卡给他人“转流水”，并承诺给予高额使用费，刚好缺钱的董某同意了。2023年5月10日，被告人董某明知是犯罪所得，仍将自己名下的银行卡、手机银行账户等提供给他人用于转移资金，并为配合转账跟着对方辗转多地，提供刷脸等验证服务，从中牟利。经查，被告人董某提供的银行卡帮助转移诈骗资金人民币32万余元。后诈骗案的被害人报警案发，被告人董某主动向公安机关投案。

归案后，被告人董某如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。

检察官释法：本案中，被告人董某明知是犯罪所得，仍为配合他人转账而提供银行卡、刷脸验证等，数额共计人民币32万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。检察官提醒，银行卡、手机银行为本人实名持有使用，严禁租借他人，更不得为犯罪分子转移资金使用，否则将受法律追究。