“我们就是想轻松赚钱，没想到犯了法……”1月11日，在芜湖市公安局镜湖分局执法办案管理中心审讯室，7名“零零后”犯罪嫌疑人为自己沦为电信网络诈骗“工具人”而懊悔不已。镜湖分局刑侦大队从一条涉诈线索入手，成功打掉一个为电信网络诈骗活动提供资金转移服务的“跑分”犯罪团伙，查扣涉案赃款2.7万元、涉案银行卡20张、作案手机10部，有力斩断了一条电信网络诈骗的“资金链”。
一条线索 牵出“跑分”黑链
“镜湖刑侦大队，男子刘某在辖区某银行支取现金3万元后离开银行。经初步研判，这笔资金疑似电信网络诈骗涉案赃款。”1月6日中午，镜湖分局刑侦大队接到芜湖市公安局刑侦支队下发的核查指令。
“收到！立即侦查！”镜湖分局刑侦大队大队长王蒙回复后，迅速调集警力组成专班展开侦查。
“尽快锁定嫌疑人，防止赃款转移、团伙流窜！”专班很快制定出侦查方案。
侦查员围绕刘某的身份信息、资金流向、活动轨迹展开深度研判。通过依托大数据分析技术抽丝剥茧，循着复杂的资金链条层层深挖，当晚7时许，锁定嫌疑人刘某在镜湖区某小区居住。
“快，抓捕嫌疑人刘某！”王蒙带队连夜赶到刘某家中。
“你叫刘某吗？我们是镜湖分局侦查大队民警，请你跟我们去大队核实一些情况。”
面对突然上门的便衣警察，刘某愣了几秒钟之后，随即明白是怎么一回事。他没有反抗，默默站起身，跟着民警走上停在小区外的便车。
一网打尽 7名团伙成员悉数落网
面对讯问，刘某如实交代自己参与“跑分”洗钱的犯罪事实，并供出一个盘踞在芜湖市及周边，以杨某为首的“跑分”犯罪团伙，连同他一起共有7人。但他们通过网络联系，彼此并不认识，也不知道他们居住在何处。
这一线索的突破，为后续全链条打击该团伙奠定了坚实基础。
为彻底摧毁该“跑分”犯罪团伙，刑侦大队部署警力兵分多路，对团伙杨某等6名成员的身份信息、活动轨迹、藏匿窝点展开秘密摸排，很快即锁定6名嫌疑人身份及藏匿地点。
“收网时机已到！”刑侦大队制定周密的抓捕方案，一张抓捕大网悄然织就。
1月11日，大队组织20余名警力分头出击，在芜湖市数个居民小区同时行动。
在某小区杨某家中，便衣民警敲开杨某家门时，其正与“上线”通话。见民警上门，杨某猝不及防地扔掉手机想夺门而逃，早有防备的民警将其牢牢控制。
捷报很快传来——其余5名团伙成员悉数落网。
这一仗干净漂亮，共查扣涉案赃款2.7万元、涉案银行卡20张、作案手机10部。至此，该“跑分”犯罪团伙被成功摧毁。
沆瀣一气 沦为电诈“工具人”
经审查，以杨某为首的7名犯罪嫌疑人均是“零零后”。
半月前，他们通过网络结为“朋友”。交往中，“怎样不劳而获就能轻松赚大钱”成为他们的共识。
“我有个办法能尽快而且轻松赚钱！”杨某提议。
“什么办法？”其他人纷纷问道。
原来，杨某曾通过提供自己的银行卡为诈骗团伙“跑分”洗钱而获得非法利益。此时的他在明知“上线”是电信网络诈骗分子的基础上，仍把自己曾经进行“跑分”洗钱的“经验”分享给大家。
“这是违法犯罪吧？”起初，刘某有些担忧。
“没事，就是用自己的银行卡帮别人转移一下资金，就能轻松赚钱……”杨某继续鼓动着。
“就是就是。咱们做得小心一点，没事的。”其他几个同伙已经跃跃欲试了。
刘某正愁没有工作，听他们这么一说，与他们一拍即合。在杨某的安排下，一伙人分工明确，用自己的银行卡帮助诈骗分子转移赃款、“洗白”资金，最终沦为电信网络诈骗的“工具人”。
目前，7名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。案件在进一步办理中。