安庆市新开源城市建设发展有限公司股东桂芷汐、桂千屹（监护人桂斌）：
因公司代表三分之一以上表决权股东根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的规定，提议召开安庆市新开源城市建设发展有限公司2025年度第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、会议时间：2025年5月15日早上9点整
2、会议地点：安庆市开源住宅开发有限责任公司（安庆市迎江区大南门街盛唐山庄一号楼底层）
3、会议人员：
（1）召集人：安庆市新开源城市建设发展有限公司执行董事 钱小虎
（2）主持人：执行董事 钱小虎
（3）参会人员：公司全体股东或股东委托的代表；
监事列席本次会议
4、召开方式：现场召开
5、会议材料领取
会议材料：召开本次临时股东会所提出的议案内容
领取时间：2025年5月10日至2025年5月14日
（早上9点至11点 下午3点至5点）
领取地点：安庆市迎江区大南门街盛唐山庄一号楼底层
联系电话：朱日华 13805561149
逾期不领取会议资料，视为对本次临时股东会议案内容已全面知悉。
二、会议议题
1、根据生效法律文书调整公司股东名称；
2、选举代表公司执行公司事务的董事；
3、审议调整公司法定代表人的产生方式；（议案提议：将公司法定代表人由执行董事调整为公司总经理）
4、审议修改股东表决规则；（议案提议：股东会作出决议，应当经过半数表决权的股东通过；公司增资、减资、合并、分立、解散、变更公司形式、修改公司章程，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。《公司法》另有规定的除外。）
5、审议修改股东出资期限；（议案提议：将公司股东认缴出资期限由2038年9月9日调整为2025年7月1日前。）
6、审议调整股东股权质押的规则；（议案提议：股东对外（非公司股东）质押公司股权，须经过半数表决权的股东同意）
7、根据上述决议内容相应修改公司章程。
三、注意事项
如本人因故不能出席委托股东代表代为出席的，受托出席的股东代表需持有本人身份证和授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名及身份证号；（2）是否具有表决权及表决权的范围；（3）签发日期和有效期限；（4）委托人为公司的需法定代表人签字并加盖单位公章，委托人为自然人的需委托人本人签字。
特此公告！
召集人：钱小虎
2025年4月11日