芜湖讯(吴敏 黄莺)8月4日，笔者从芜湖市公安局获悉，7月中旬，芜湖市多家金店向警方反映，有人通过微信联系金店的销售人员，直接转账下单大额金条，并要求通过同城快递取货。有的店家以为遇到了大客户，配合把金条发了出去，很快发现自己的银行卡被警方冻结。原来这是不法分子通过线下交易将电诈“赃款”兑换成黄金，进而达到洗钱的目的。
据悉，今年7月上旬，芜湖市镜湖区一家金店联系警方，称有人通过微信添加金店的销售人员，对方声称要购买金条，直接给店员的银行卡转账近6万元下单。随后，对方安排同城快递骑手上门取货，该店员立即按约定发出金条，很快发现自己的银行卡被冻结。经警方查证，此店员收到的这笔钱是一起外省冒充公检法诈骗案件的被骗资金。
据了解，这是不法分子对电诈案件中的“赃款”进行洗钱的套路。这些不法分子洗钱的套路还用虚开发票刷流水，下单现金花束、订购高档手机等手段。今年5月底，芜湖湾沚公安分局三元派出所在对案件分析研判时，锁定了一名帮助信息网络犯罪嫌疑人薛某。据其供述，薛某平时开店经营木材，生意并不好做，有陌生人电话联系薛某，对方自称园林公司，想让薛某给对方公司开一两百万的税票，承诺给薛某返还2%的税点，还发来了虚假的供销合同。薛某看到高额返点，就答应了下来。对方以刷流水为由，要求薛某提供其对公账户的U盾、密码等信息，薛某一一配合。几天后，薛某的对公账户因接收了电信网络诈骗的被骗资金，被警方冻结。
此外，今年初，芜湖镜湖区一家手机店老板姜先生向警方反映，有人通过微信找到自己，声称要订购两部最新款的高档手机，对方向姜先生要来银行卡号，十分爽快地转账2万余元，并约好了时间上门取手机。完成交易后，姜先生却发现，自己的银行卡被警方冻结，原来，对方的2万余元转账实则是他人被诈骗后转入的赃款。除了这些伎俩外，还有骗子或其帮凶以购买大量名贵烟酒为诱饵，让店主提供银行卡信息转账洗钱的套路。
警方提示:
以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖的手法实现非法资金“洗白”是一种新的洗钱方式。对此，商户经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不给骗子可乘之机。