湖州公安成功捣毁一特大“洗钱”团伙

　　记者 宏源

　　本报讯 市公安局吴兴区分局环渚派出所近日联合该分局刑侦大队等多个部门组织开展打击电信网络诈骗犯罪第二轮“清零”统一收网行动，成功捣毁一特大“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人18人，扣押涉案银行卡65张，涉案手机25部。

　　6月28日上午10时许，吴兴区公安分局环渚派出所接到吴兴农商行环渚支行举报线索称：银行内有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为。接到举报后，环渚派出所民警一边让银行工作人员稳住取款人，一边立即出警至现场。

　　到达现场后，民警发现取款人杨某（化名）支支吾吾，讲不清楚资金来源及用途。经了解，民警立即将取款人杨某带回派出所开展进一步调查。经询问，杨某（化名）是四川中江人，现在湖州生活打工，通过亲戚朋友认识了胡某（化名），胡某让他只需要提供银行卡并进行取款，就将所取款金额的3%作为报酬，杨某一听来钱挺快，就心动了，于是便将日常使用的银行卡卡号报给胡某。

　　环渚派出所民警立即对杨某提供的线索进行深挖，通过调取银行周边公共视频发现，胡某等三名洗钱团伙的成员原本在银行外围等候，但发现警察来了，便迅速逃跑。经过缜密侦查后，民警最终确定该三人的身份信息及落脚点，并成功抓获这三名犯罪嫌疑人。

　　通过对该三名男子的审讯及案件深挖，一整个洗钱团伙浮出水面。该洗钱团伙以胡某为首，在明知上家是电信诈骗犯罪团伙的情况下，依然通过亲朋好友，在全国各地寻找发展卡主，以取款流水的3%作为诱饵，让卡主提供银行卡并进行取款，涉案银行卡主在取钱的时候，均会有洗钱团伙一人陪同卡主进入银行大厅，其余人员在外等候，保证涉案资金安全，2022年11月至今取现洗钱涉案价值232万余元，并从中非法获利12万余元。

　　6月30日，吴兴警方开展统一收网，先后在湖州各地共抓获犯罪人员14人。目前，18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被吴兴警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。