记者 丰润
本报讯 吴兴区公安分局环渚派出所近日联合分局刑大、妙西所成功捣毁一“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获作案工具手机12部，抵扣涉案轿车1辆、银行卡6张、赃款30余万元。
日前，环渚派出所民警接到辖区建设银行工作人员来电称正在柜台办理取款业务的赵某，银行流水反常担心其被电信网络诈骗。民警获悉情况后，一边指导银行工作人员稳住当事人，一边立即赶赴现场。
到达现场后，民警发现赵某说话逻辑混乱，且陪同的伙伴与乘坐车辆也忽然消失，于是将其带回派出所进行详细询问。随后，赵某交代了自己买卖银行卡并帮助取款抽头获利的行为。民警发现赵某是团伙作案，警方根据赵某供述信息，迅速对其消失的3名同伴和车辆进行追踪研判，很快将3名嫌疑人抓获。
经审查，一个组织严密、分工明确的涉诈洗钱团伙浮出水面。团伙组织人员在各地招募多人，开办银行卡并充当“车手”，负责与上家对接，并多次驾车前往银行柜台和ATM机取款，实则是为境外电信诈骗集团快速取现转移赃款。
经警方深入调查，今年5月中上旬，犯罪嫌疑人张某、胡某等4人帮助上游“诈骗”团伙提取赃款、制造物理屏障转移诈骗资金，涉案金额30余万元。同时，经过深挖另一名犯罪嫌疑人陶某被妙西派出所抓获归案。
目前，5名犯罪嫌疑人已被吴兴警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：近年来，电信网络诈骗案件频发多发，诈骗分子在骗取受害人钱款后，会将资金通过银行卡分级转移。同时，诈骗团伙在网上以“兼职”为名，通过非法手段在各地“高薪”招募大量“车手”，到银行柜台和ATM机取款。
这种职业取款行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，是电信网络诈骗犯罪全过程。这些专门为电信网络诈骗集团提取赃款的犯罪团伙更是警方严厉打击的对象。在此提醒大家不要以身涉险，切莫为一些蝇头小利而锒铛入狱。