多个“个体工商户年报”诈骗团伙被打掉

　　■全媒体记者 杨昀

　　通讯员 黄祎祎

　　每年的1月1日到6月30日，是个体工商户的年报申报时间。但有不法分子假借年报脱审，会处以罚款、注销营业执照为由，实施诈骗。近日，市公安局成功打掉了多个以“个体工商户年报”为幌子进行诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人135名。

　　“您好，您是陈某吗？你的年报即将脱审，请速速办理！”今年7月，在桥头镇经营果蔬生意的陈先生接到了这样一个电话，对方称陈先生的年报如果脱审，错过时效可能面临高额罚款。随后，陈先生根据对方指导，在一款名为“个体户商家年报管理”的小程序上缴纳了198元年报申报费用。等缴了钱，陈先生才回忆起来，自己上半年曾经进行过申报，随后，查看了申报记录才发现自己受骗了，赶紧报警。

　　接到报警后，民警迅速开展工作。经咨询市场监督管理部门个体工商营业执照年检相关业务，确认个体工商营业执照年检并不需要手续费。同时，民警梳理警情发现，慈溪还有不少像陈先生这样的受害者。

　　“被骗了怎么没报案呢？”市公安局刑侦大队办案民警童柯宁在调查走访中发现，很多个体户对年报申报的流程并不是很熟悉，犯罪分子便利用这个漏洞实施诈骗，“诈骗分子对每一个个体户的诈骗金额相对比较少，一单在100元到300元之间，很多被骗的个体户本身也不会对这个事情引起足够的重视。”

　　“这些诈骗案件背后，一定隐藏着有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙！”为进一步护航企业发展，优化营商环境，市公安局根据这些案件深挖研判，通过网络侦查，发现在山东潍坊、青岛、济宁等地，存在多个以“个体工商户年报”为名的诈骗窝点。

　　经过深入摸排和研判分析，专案组发现这些团伙和团伙之间的人员流动性比较大，A团伙的人有时候会去B团伙参与作案。同时，这些团伙组织架构完整、分工明确，选择的办公地点十分隐蔽，团伙内有专人从非法渠道购买个体工商户信息后，业务员通过话术模板广撒网打电话实施诈骗，审单人员则跟单诈骗得手情况。

　　案情逐渐明晰，收网行动在即。11月2日至11月4日，市公安局联合山东警方，出动300余名警力逐一锁定犯罪嫌疑人的藏身地点和作案窝点，对这些“年报诈骗”团伙进行集中收网行动，共抓获以房某、袁某为首的犯罪嫌疑人135名，扣押电脑、手机等作案电子设备300余台，从诈骗团伙头目、骨干、成员到黑灰产环节实现了全链条打击。

　　经审讯，主要犯罪嫌疑人房某、袁某等人交代，他们从今年6月份成立至今，通过招聘话务员统一进行诈骗话术培训，进行多次升级躲避公安机关的打击，为了更加逼真让受害人相信，还制作了微信小程序，已诈骗6000余起，涉案金额高达200余万元。

　　目前，103名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

　　警方提醒：

　　市场主体进行年报是不收取任何费用的。当前各类市场主体申报年报途径多、操作简便，可登录国家企业信用信息公示系统、“浙江企业在线”微信公众号或“浙里办”APP等进行年报。对于年龄较大的经营者，使用手机、电脑等电子产品操作有困难的，可到当地市场监管所（分局）服务窗口进行申报。