市外汇局从严从快 打击非法买卖外汇行为

　　■全媒体记者 胡杭燕

　　通讯员 丁建波

　　本报讯 近日，外汇局慈溪市支局联合慈溪市公安局成功破获一起涉案金额超千万美元的非法买卖外汇案件，严厉打击了外汇违法分子的嚣张气焰，有效助力涉外经济健康持续发展。

　　2023年2月，慈溪市外管局收到慈溪市公安局移送的非法买卖外汇案件线索。两部门当即成立联合专案组，开展案件信息查询及分析工作，经过近半年的调查取证以及前期的侦查研判，辗转江苏、湖北、广东、上海等省市，查实该犯罪团伙通过虚构进出口贸易合同、操控境外公司等手段非法买卖外汇超1000万美元。两部门克服交易数据庞杂、证据锁定繁琐等困难，充分发挥专业优势，全力做好刑行衔接，最终成功破获案件。目前，已对2名当事人进行刑事追责，其余3名当事人合计处200余万元行政罚款并全部收缴。

　　据介绍，货物贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础，境内机构和境内个人不得虚构贸易背景办理外汇收支业务。近年来，外汇管理部门发现不少不法分子虚开增值税发票和骗取出口退税等，并虚构交易非法买卖外汇，破坏了健康有序的外汇金融市场。各市场主体应树立合规用汇意识，共同营造诚实、自律、守信、互信的外汇市场氛围。