“同志，我要还同事的钱，汇4万元。”近日，市民刘先生揣着4万元现金来到工行台州椒江椒北支行，要求办理汇款业务。
该支行柜员接待了刘先生。在根据流程核查刘先生的当日交易流水时，柜员发现了疑点：当天上午，刘先生先后在临海杜桥镇的两家工行网点办理现金支取业务，且最后一笔交易完成时间仅在1个小时之前。
跨区辗转不同网点办理现金业务，刘先生的这一异常行为立即引起该支行柜员的警觉，他迅速示意现场经理共同处理。
该支行现场经理立即和刘先生沟通，了解收款方的信息。面对询问，刘先生一开始支支吾吾，仅能展示一条模糊的微信消息。更让该支行工作人员生疑的是，刘先生提供的收款人手机号码，经过核实实名信息与其声称的“同事”姓名完全不符。
随后，该支行工作人员深入核查资金流向，发现当日进入刘先生账户的资金均为异地现金存入，且入账后立即被其跨网点支取出来。该支行工作人员判断这极可能是一笔涉及电信网络诈骗的资金转移，立即停止汇款并报警。
后经警方查证，刘先生手机中装有多个涉嫌诈骗的非法软件，其极可能为诈骗团伙出借账户并转移资金。目前，该案件警方正在进一步办理中。
通讯员 许文娟 徐依安