恒丰银行连云港分行：助珠宝商户炼就“反洗钱火眼金睛”

　　近日，一场聚焦贵金属与宝石行业反洗钱宣传专项活动，在连云港万达广场一楼珠宝销售区展开。恒丰银行连云港分行宣传人员深入销售一线，面向商户柜面销售人员及往来顾客，热情宣讲《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》核心要义，旨在切实提升行业风险防范意识与合规操作水平。

　　活动现场，宣传人员在各大品牌专柜流动宣传，向销售人员逐一发放图文并茂的宣传折页，重点剖析了买家刻意遮掩面容（口罩、墨镜）、不关注款式仅求克重、拒绝提供身份信息、单日多店高频消费、使用他人银行卡转账等典型可疑情形，帮助销售人员练就识别风险的“火眼金睛”。

　　尤为引人关注的是，本次宣传特别结合了近期发生在连云港赣榆区的本地真实洗钱案例。银行宣传人员以案说法，详细讲解了两名嫌疑人到店选购价值4.7万余元黄金珠宝，付款时拍摄店内二维码让他人付款4.8万元整，最终被销售人员识破后报警带走调查的全过程。该案中，正是销售人员敏锐察觉到付款方式不对劲、付款金额异常等反常表现，及时发出预警，为警方提供了关键线索，警方才能火速出警，将嫌疑人带走调查。鲜活的身边故事让销售人员深受感触，不少销售人员和顾客主动询问该案例详情，现场互动气氛热烈。

　　反洗钱工作任重道远，贵金属与宝石领域更需久久为功。此次宣传以法规为纲、以案例为鉴，有效打通了政策落地的“最后一公里”，为营造安全、透明、有序的交易环境注入了坚实力量。下一步，恒丰银行将持续扩大宣传覆盖面，推动反洗钱意识在更多细分行业生根发芽，共同织密金融安全防护网。

　　赵秋婷