近日，钱某持卡至紫金农商银行八卦洲支行柜台取现，柜员发现该账户交易流水异常，存在“快进快出、多笔小额试探”等洗钱特征。运营主管立即启动反洗钱核查，发现资金异常，且客户对用途解释含糊。支行迅速上报总行并联系辖区警方。经确认，该账户涉嫌电信诈骗，钱某被依法传唤带离调查，并拦截未转移资金共2.2万元。
此次风险事件的成功处置，体现该行员工扎实的反洗钱履职能力和高度的社会责任感。高婕宇