紫金农商银行盘城支行：筑牢金融安全防线 共建诚信和谐社会

　　为进一步增强社会公众反洗钱意识，防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，紫金农商银行盘城支行积极响应中国人民银行号召，于近期在全行范围内组织开展“反洗钱知识普及月”专题宣传活动，通过多形式、多渠道向社会公众普及反洗钱法律法规，助力营造安全、透明的金融环境。

　　聚焦重点

　　强化公众风险意识

　　洗钱行为不仅危害国家经济安全，还可能成为毒品、贪污、诈骗等犯罪的“温床”。盘城支行以“预防洗钱风险，守护百姓钱袋子”为主题，针对老年人、学生、企业财务人员等重点群体，通过案例分析、风险提示等方式，揭示“虚拟货币交易”“非法集资”“地下钱庄”等常见洗钱手段，提醒公众远离“跑分”“刷单”等非法活动，避免因贪图小利成为洗钱工具。

　　创新形式

　　推动宣传走深走实

　　活动期间，盘城支行线上线下同步发力。线上：通过官方微信公众号、短视频平台发布反洗钱动画、有奖问答等内容，以通俗语言解读“客户身份识别”“大额交易报告”等法规要求；线下：在营业网点设置宣传展台，发放宣传折页、播放标语，并组织员工进社区、校园、企业开展专题讲座，面对面解答疑问。

　　内训外宣

　　夯实合规管理基础

　　盘城支行始终坚持“风险为本”原则，在对外宣传的同时，对内强化全员反洗钱能力：开展专项培训，覆盖一线员工、新入职人员及管理层，重点讲解可疑交易识别技巧。

　　通过宣传，不仅帮助员工提升反洗钱专业知识，更帮助消费者有效识别和防范相关风险，营造安全放心的消费和投资环境。刘玲臣