建构案防“124模型”
赋能高质量发展

　　为深入贯彻执行《法治中国建设规划（2020~2025年）》和《法治社会建设实施纲要（2020~2025年）》，广发银行南京分行在中国人寿集团和总分行党委的坚强领导下，认真开展“八五”普法宣传工作，坚持以合规文化建设为抓手，将法治宣传融入合规案防。

　　2024年7月29日,南京分行组织开展“以案为鉴明规矩心存敬畏守底线”普法教育活动。本次活动一是讲述刑法重要概念及相关刑事诉讼程序，普及相关法律知识，引导大家提升遵纪守法的自觉性和主动性，亮明触发相关犯罪行为的底线和红线，提升全体员工的职业责任感和对法律的敬畏感，同时引导大家在依法合规框架内积极拓展业务，大胆开展工作；二是选取金融同业典型犯罪案例，结合银行业务流程，重点解析违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，滥用职权罪、受贿罪等典型金融违法犯罪；三是提炼出预防金融犯罪的“124模型”，帮助员工掌握风险防范的工具方法，并从“爱国爱行爱自己”三个维度彻底远离金融犯罪。

　　在国家对金融犯罪重拳打击、监管机构对银行违规从严处罚的大趋势下，通过本次活动，一方面为分行全体干部员工进一步建构涉刑犯罪思想防线，筑牢高质量发展合规堡垒；另一方面将法律知识贯穿业务场景，提高了全体干部员工预防犯罪合规履职能力，强化高质量发展合规保障。

　　王佳妤