警银联动！
工行南京六合支行成功堵截涉诈资金转移案件

　　“取款金额较大、言语前后不一、情绪较为激动……如果客户有以上这些情况时，我们就会留心对方是否正在遭遇诈骗。”工行南京六合支行的相关负责人称，电信诈骗手段的不断翻新，给人民群众的财产安全带来严重威胁，而筑牢市民财产安全的最后一道防线，是金融机构的使命和责任。

　　近期，工行南京六合支行营业部配合公安机关，成功堵截一起涉诈资金转移案件，有效保护了客户资金安全。10月10日,客户曹某到工行南京六合支行办理大额取现业务，在该业务办理过程中触发了系统监测模型，引起了柜面人员的警觉。网点运营主管立即与客户进行交流，细心核实客户资金来源和用途，发现客户闪烁其词、前后不一，且情绪逐渐暴躁。结合多年的反诈经验，运营主管察觉异常，随后与六合区反诈中心民警联系，向民警详细描述事情经过。六合区反诈中心民警通过网点工作人员手机与曹某沟通，告知其这是典型的假借微薄取款提成，利用账户取现进行资金转移的电信诈骗。客户听到劝阻后情绪更加激动，运营主管在稳定住客户情绪后同步告知民警，大约十分钟后，民警来到网点，初步了解情况后，将曹某带回公安局作进一步调查。

　　“向客户说明他们可能遭遇诈骗，同时介绍类似情况时，他们认为银行不给取钱，对工作人员存在误解。实际情况是客户已深陷骗局之中，不顾任何人的劝阻了。”在谈到当天的情况时，支行的柜面工作人员表示，即使很多时候不被客户理解，也要对客户的资金安全负责，只要能帮助客户守住“钱袋子”，受委屈也值得。

　　据介绍，警方调查了曹某的账户后，依据相关法律法规对该银行卡进行了紧急冻结。转入曹某银行卡的资金受害人为安徽合肥人，合肥警方已立案调查，后续将对该笔资金进行妥善处理。

　　“工行南京六合支行及时报告可疑线索、协助打击涉案，为我们追回百姓被骗资金提供了有利条件！”六合区公安局对工行南京六合支行积极配合公安机关严厉打击各类违法犯罪行为给予了表扬，并对该行工作人员专业能力表示高度认可。

　　近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，反电诈工作对银行工作人员的综合素质提出了更高的要求。工行南京六合支行通过加强员工培训、加大宣传力度、开展警银合作等多种方式，不断提高员工的风险识别能力和客户的防范意识，为此次成功堵截涉诈资金转移案件奠定了良好基础。　　　　谢汉文