中国石化报

    石家庄炼化坚持依法治企，结合企业实际情况，以问题为导向，深入推进企业合规管理体系建设。

    公司成立依法治企领导小组和合规管理委员会，分公司代表和总经理担任组长，切实履行法治建设第一责任人职责。领导小组下设办公室，具体负责企业法治建设及合规管理的统筹协调工作。通过压实合规管理责任，健全组织机构，为企业合规管理提供组织保障。

    进一步明确“管业务必须管合规”“谁的业务谁普法”责任制，逐级压实合规管理责任，确保法律合规工作执行落地。将合规纳入公司绩效管理，通过奖惩机制督促各单位将“管业务必须管合规”落到实处。

    领导干部带头学法促进法治建设水平提升，各级领导干部严格制订学习计划，将部分法规纳入公司中心组学习内容。聘请专业律师对新《中华人民共和国公司法》进行解读，开展专业法律知识授课，公司领导、合资公司“董监高”成员及各单位中、基层干部均参加学习，切实做到依法决策、依法经营。

    优化公司2024年内控权限指引，共增补65项、修订148项，修订率达81%。量化细化不同审批层级权限金额、增补费用管控事项、增加重要业务事前申请权限，强化了各层级领导事前、事中管控，有效防范风险，规范管理流程。

    加强股权管理，防范投资风险。组织开展对能源岛、绿色转型发展延伸项目（I期）两个一类合资项目法律尽职调查和项目合法合规性论证工作。完善参股股权重大事项报告流程，涉及股东会决议事项须经公司党委会审议后报请集团公司授权，方可参与表决，杜绝“控股不控权、参股不参管”现象。

    规范合同日常管理。严格合同事前审批流程，并将签报记录作为签约依据，有效防范合同源头风险。对照公司权限指引严格执行会签流程，及时修订细化标准文本，增强合同严谨性、完整性。确保公司各项业务严格按照制度规定签订书面合同，杜绝合同应签未签、补签、倒签等问题发生。