|
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L046
凯瑞德控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年10月8日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于2026年1月28日通过公开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7人，且缺少会计专业独立董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月28日（星期三）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司2026年第三次临时股东会。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-L048）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026年10月12日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L047
凯瑞德控股股份有限公司
关于聘任副总经理
暨补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任副总经理的情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于2026年1月28日通过公开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审议。
二、关于补选公司第八届董事会独立董事的情况
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7人，且缺少会计专业独立董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，同时补选马龙云先生为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，并提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2026年10月12日
附件：
朱乐星先生简历：
朱乐星，男，中国国籍，汉族，1986年出生，本科学历，中共党员，赤峰市第七届青联委员、赤峰市敖汉旗第十八届人大代表。曾从事火电厂粉煤灰销售、灰渣场综合治理、加油站、矿业等行业的投资经营活动。现为内蒙古国慧投资控股集团有限公司（以下简称“国慧投资”）、七家金矿、国慧矿业的控股股东、法定代表人、董事长，龙武矿业重要股东、董事长。
其中龙武矿业为公司控股子公司，公司持有龙武矿业34%股份及合计51%股份表决权。朱乐星先生及其一致行动人持有国慧投资100%股份，国慧投资持有七家金矿100%股份，七家金矿持有龙武矿业24.5841%股份。即朱乐星先生间接持有龙武矿业24.5841%股份表决权。
经查询，截至本公告日，朱乐星先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
马龙云先生简历：
马龙云，男，中国国籍，汉族，1976年出生，中央财经大学管理学硕士，注册会计师，高级会计师，通过上市公司独立董事任前培训。曾任中瑞岳华会计师事务所项目经理、华云升达（北京）气象科技有限责任公司财务负责人，现任北京中才网教育科技有限公司咨询总监。
经查询，截至本公告日，马龙云先生持有公司股票100股，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L048
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2026年第三次
临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月22日
7、出席对象：
（1）于2026年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同19号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年10月27日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年10月27日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同19号，邮编：100050。
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2026年10月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日上午9:15，结束时间为2026年10月28日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
■
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
|