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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年8月31日发出会议通知，于2026年9月15日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任赵明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-041）表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司
董事会
2026年9月16日
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