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证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-021
广州广日股份有限公司第十届董事会第八次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以邮件形式发出第十届董事会第八次会议通知，会议于2026年8月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订、废止相关治理制度的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司货币资金管理制度》，废止《广州广日股份有限公司反舞弊管理制度》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》：
同意公司高级管理人员2025年度核定薪酬总计为802万元。
关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议对本事项发表同意意见，并同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司
董事会
二〇二六年八月八日
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