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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月26日召开的第八届董事会第二次会议、2026年4月23日召开的2025年度股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2026年3月28日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021号）。
公司于2026年7月27日收到洛阳市市场监督管理局的通知，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续及章程备案手续，并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、公司章程变更情况
公司章程变更的具体内容详见上述《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021号）。经备案的《公司章程》详见2026年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司章程》。
二、营业执照换发情况
本次营业执照换发仅涉及注册资本变动，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：中航光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：914100007457748527
注册资本：贰拾壹亿零贰拾肆万陆仟贰佰玖拾柒圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年12月31日
法定代表人：李森
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号
经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
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