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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月24日
（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长赵宇翔主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事葛昊先生因工作原因未能出席。
2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案2
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
4、应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、邹小凤律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年7月25日
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