|
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2026-055
上海吉祥航空股份有限公司
关于注销部分已回购股份的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司同意变更部分已回购股份的用途，对于公司2025年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股，注册资本将由2,184,005,268元减少为2,169,005,268元。
● 本次注销股份的有关情况：
■
一、本次拟注销回购股份的决策与信息披露
1、公司分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开公司第五届董事会第二十五次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司同意变更部分已回购股份的用途，对于公司2025年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由2,184,005,268股减少为2,169,005,268股，注册资本将由2,184,005,268元减少为2,169,005,268元。上述具体情况详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2026-025）、《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2026-032）、《上海吉祥航空股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-033）、《上海吉祥航空股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。
2、公司已依据相关法律规定就注销本次回购股份事项履行通知债权人程序，于2026年5月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2026-040）。至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次拟注销股份的回购情况概述
2025年1月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同），回购价格不超过人民币15.80元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2025年2月6日、2025年2月13日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-006）、《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。
公司分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2024年及2025年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，公司已于2025年7月1日注销该部分股份。具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-031）、《上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：临2025-047）。
2026年1月26日，公司已完成回购，已实际回购公司股份36,474,886股，占公司总股本（2,184,005,268股）的比例为1.67%。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-005）。
截止2026年7月2日，公司2025年度回购股份数量为31,854,390股（已扣除公司于2025年7月1日注销的4,620,496股），占公司目前总股本的比例为1.46%。
三、本次拟注销股份的存放及注销安排
截至目前，关于公司本次拟注销的股份15,000,000股全部存放于公司回购专用证券账户（回购专用证券账户号码：B887071580）中。公司申请于2026年7月3日注销该部分股份。
四、本次注销完成后公司股份结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由2,184,005,268股减少至2,169,005,268股，具体变动情况如下：
■
注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销股份对公司的影响
本次注销股份事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销后，公司的股权分布仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-056
上海吉祥航空股份有限公司
关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东权益被动变动触及1%整数倍的提示性公告
公司股东东方航空产业投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销股份拟于2026年7月3日办理完成，本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,184,005,268股变更为2,169,005,268股。
● 本次回购注销完成后，公司持股5%以上股东东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）持有公司的股份数量不变的情况下，持有公司股份比例由11.92%被动增加至12.00%，适用权益变动触及1%整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
■
一、信息披露义务人的基本信息
1.身份类别
■
2.信息披露义务人信息
■
公司股东中不存在东航产投的一致行动人。
二、本次回购注销完成情况
公司本次回购注销2025年回购股份数量为1,500万股，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，回购注销2025年回购股份事宜将于2026年7月3日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,184,005,268股变更为2,169,005,268股。具体情况如下：
■
三、权益变动触及1%刻度的基本情况
公司拟于2026年7月3日完成1,500万股回购股份的注销手续，导致持股5%以上股东东航产投持股比例被动提升，触及1%的整数倍情形，具体情况如下：
■
四、其他说明
1、根据2025年1月10日证监会发布的《证券期货法律适用意见第19号--〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》的相关规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后，其拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例触及1%整数倍时披露权益变动提示性公告。本次权益变动适用于触及1%的整数倍情形。
2、本次权益变动系公司注销回购股份引起股本减少，导致公司持股5%以上股东持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-057
上海吉祥航空股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会变更
会议时间及地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年7月8日
3.原股东会股权登记日：
■
二、变更会议地址及时间的具体内容和原因
因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将2026年第二次临时股东会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室，会议时间变更为：2026年7月8日13点30分。
三、除了上述变更事项外，于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、变更会议时间及地址后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月8日13点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月8日
至2026年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
■
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
|