|
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-016
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及出席会议的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年7月1日下午17:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2026年7月1日。 因情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年7月1日下午17:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案尚需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，为统筹整体工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年7月6日召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
森源电气第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2026-017
河南森源电气股份有限公司
关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年6月12日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年6月29日上午10:00召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-014）。2026年6月25日，公司披露了《关于延期召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-015），根据公司实际情况，公司决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年7月6日上午10:00召开。
2026年7月1日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年7月6日上午10:00召开的2026年第一次临时股东会。
二、本次取消股东会情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、取消的股东会召集人：公司董事会
3、取消的股东会日期和时间：
现场会议时间：2026年7月6日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2026年7月6日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月6日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、取消的股东会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、取消的股东会股权登记日：2026年6月24日（星期三）
6、取消的股东会拟审议事项：
（1）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（3）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
三、取消股东会的原因及后续安排
鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案尚需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，为统筹整体工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年7月6日召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。
本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
森源电气第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年7月2日
|