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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-34
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.35元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-43），因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-37），因公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-34），因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2024-87），因公司实施2024年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-39），因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-82），因公司实施2025年中期利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
根据公司2026年5月30日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2026-26），因公司实施2025年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“国泰转债”转股价格于2026年6月8日由7.65元/股调整为7.35元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2026年第二季度，国泰转债因转股减少92,300.00元（923张），转股数量为12,264股，剩余可转债余额为3,986,259,900.00元（39,862,599张）。公司2026年第二季度股份变动情况如下：
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三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-35
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍
暨后续增持计划的公告
张家港保税区盛泰投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心，计划自2026年7月2日起6个月内增持公司股份金额不低于人民币3,000万元（含本数）。
2、本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
近日江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“盛泰投资”）的通知，获悉其基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心，于2026年6月30日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份2,810,000股，占公司当前总股本的0.17%（本次增持后，盛泰投资及其一致行动人江苏国泰华鼎投资有限公司、张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）、张子燕、王晓斌合计持有公司195,622,463股股份，占公司当前总股本的12.02%）；并计划自2026年7月2日起6个月内，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式继续增持不低于人民币3,000万元（含本数）。现将有关情况公告如下：
一、股份变动触及1%整数倍的情况
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注：1、上述“占总股本比例”均指占公司2026年6月30日总股本的比例。2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、后续增持计划
（一）计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：盛泰投资，为持有公司5%股份以上的股东。截至本公告披露日，直接持有本公司股份134,762,478股，占公司总股本的比例8.28%。
2、盛泰投资在本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、盛泰投资在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
（二）本次增持的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心。
2、本次拟增持股份的金额
本次拟增持金额不低于人民币3,000万元（含本数）。
3、本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，盛泰投资将根据其对市场整体趋势及公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
盛泰投资将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自2026年7月2日起6个月内实施增持计划，除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
8、本次增持主体盛泰投资承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
9、本次增持股份的资金来源为盛泰投资自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、监管政策变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、《关于持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的告知函》；
2、《关于增持股份计划的承诺函》。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二日
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