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证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2026-028
无锡药明康德新药开发股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月26日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2026年7月1日召开第四届董事会第四次会议。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于更换公司秘书的议案》
具体内容详见本公司于2026年7月1日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2026年7月2日
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