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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年6月30日 下午2：50；
网络投票时间：2026年6月30日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9：30一11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9：15至2026年6月30日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份378,402,961股，占公司有表决权股份总数的31.4401%；通过网络投票出席会议的股东800人，代表有表决权的股份26,044,600股，占公司有表决权股份总数的2.1639％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于2025年度董事长薪酬分配方案的议案
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审议结果：通过。
2、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
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审议结果：通过。
3、关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
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审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2026年7月1日
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