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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份93,733,822股，占公司全部股份的18.7724%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司全部股份的18.3512%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股份2,102,920股，占公司全部股份的0.4212%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份2,567,820股，占公司全部股份的0.5143%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意92,710,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意1,544,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1608%；反对991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6281%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2111%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2026年6月30日
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