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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日收到陈东泰先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈东泰先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
陈东泰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。陈东泰先生与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会提名委员会委员补选，确保董事会及董事会提名委员会构成符合《公司章程》的规定。
陈东泰先生不存在未履行完毕的公开承诺。
陈东泰先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及董事会对陈东泰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月23日
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