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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月17日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
以下子议案将逐项表决：
8.01、议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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8.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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8.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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8.06、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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8.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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8.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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8.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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8.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案2-16对中小投资者进行了单独计票。
2、议案7-16为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、股东北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）、北京中科算源资产管理有限公司为本次股东会议案3的关联股东，均已回避表决。
4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
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特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年6月18日
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