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本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：
1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制3,438,802,689股股份在股东会上行使表决权，本次股东会有表决权股份数共40,343,615,813股，占本行股份总数的92.1456996%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
2025年年度股东会会议由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)本行董事和董事会秘书的列席情况
1.本行在任董事15人，列席15人；
2.本行董事会秘书列席会议；本行全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：中国民生银行2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：中国民生银行2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：中国民生银行2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于中国民生银行2026年度中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：中国民生银行2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：中国民生银行2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：中国民生银行2025年度董事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：中国民生银行2025年度监事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于续聘中国民生银行2026年度审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于选举张震先生为本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于中国长城资产管理股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议第10项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议案，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
2. 本次会议第12项议案为关联交易议案，关联股东中国长城资产管理股份有限公司回避表决。
3. 上述议案内容请见本行于2026年5月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行2025年年度股东会会议文件》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、周建刚
(二)律师见证结论意见
本行2025年年度股东会会议的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
国浩律师（北京）事务所关于中国民生银行股份有限公司2025年年度股东会会议的法律意见书
特此公告
中国民生银行股份有限公司
董事会
2026年6月17日
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