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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月17日9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026年6月17日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
采用互联网投票的时间：2026年6月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东462人，代表股份263,632,054股，占公司有表决权股份总数的30.5137%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份200,509,900股，占公司有表决权股份总数的23.2078%。
通过网络投票的股东457人，代表股份63,122,154股，占公司有表决权股份总数的7.3060%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份63,632,054股，占公司有表决权股份总数的7.3650%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份509,900股，占公司有表决权股份总数的0.0590%。
通过网络投票的中小股东457人，代表股份63,122,154股，占公司有表决权股份总数的7.3060%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司2025年度财务报告及审计报告》
（1）总表决情况：
同意205,129,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.8089%；反对55,815,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1718%；
弃权2,687,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0193%。
中小股东总表决情况：
同意5,129,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0606%；
反对55,815,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7164%；
弃权2,687,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2230%。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同意205,114,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.8033%；反对19,476,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3877%；弃权39,041,197股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.8090%。
中小股东总表决情况：
同意5,114,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0375%；
反对19,476,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6079%；
弃权39,041,197股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3546%。
（2）表决结果：通过。
3.《恒天海龙股份有限公司关于董事2025年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总表决情况：
同意204,978,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7517%；反对19,796,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5090%；弃权38,857,597股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.7393%。
中小股东总表决情况：
同意4,978,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8238%；
反对19,796,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1101%；
弃权38,857,597股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0661%。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司2025年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意205,069,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7864%；反对19,571,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4236%；弃权38,991,097股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.7900%。
中小股东总表决情况：
同意5,069,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9676%；
反对19,571,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7565%；
弃权38,991,097股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2759%。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司2025年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意205,090,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7942%；反对55,750,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1469%；弃权2,791,500股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0589%。
中小股东总表决情况：
同意5,090,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9998%；
反对55,750,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6133%；
弃权2,791,500股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3869%。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意205,346,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.8913%；反对55,436,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.0281%；弃权2,848,650股（其中，因未投票默认弃权26,750股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0806%。
中小股东总表决情况：
同意5,346,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4022%；
反对55,436,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1211%；
弃权2,848,650股（其中，因未投票默认弃权26,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4767%。
（2）表决结果：通过。
7.《关于恒天海龙股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（1）总表决情况：
同意204,872,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7115%；反对58,523,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.1988%；弃权236,350股（其中，因未投票默认弃权21,450股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0897%。
中小股东总表决情况：
同意4,872,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6573%；
反对58,523,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9713%；
弃权236,350股（其中，因未投票默认弃权21,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3714%。
（2）表决结果：通过。
8.《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（1）总表决情况：
同意205,006,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7624%；反对19,536,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4103%；弃权39,089,447股（其中，因未投票默认弃权26,750股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.8273%。
中小股东总表决情况：
同意5,006,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8680%；
反对19,536,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7015%；
弃权39,089,447股（其中，因未投票默认弃权26,750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4305%。
（2）表决结果：通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
（1）总表决情况：
同意242,028,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8054%；反对18,855,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1523%；弃权2,747,650股（其中，因未投票默认弃权31,450股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0423%。
中小股东总表决情况：
同意42,028,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0494%；
反对18,855,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6326%；
弃权2,747,650股（其中，因未投票默认弃权31,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3180%。
（2）表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
2.律师姓名： 韩明 宋鲁宁
3.本所律师认为，恒天海龙股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日
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