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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第十一届董事会2026年第五次临时会议审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，董事会决定于2026年6月9日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东会，公司于2026年5月19日公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2026年6月9日（星期二）14:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室
（3）会议主持人：董事长谢示先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 |
股东人数（名） |
持股数（股） |
占总股本比例 |
一、出席会议的股东总体情况 |
542 |
157,749,010 |
20.9526% |
其中 |
出席现场会议的股东及股东授权代表 |
10 |
153,251,210 |
20.3552% |
参加网络投票的股东 |
532 |
4,497,800 |
0.5974% |
二、中小股东出席情况 |
537 |
6,254,400 |
0.8307% |
其中 |
出席现场会议的中小股东 |
5 |
1,756,600 |
0.2333% |
参加网络投票的中小股东 |
532 |
4,497,800 |
0.5974% |
2、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会；国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会。
三、提案审议及表决情况
（一）本次股东会审议的提案和表决结果如下：
提案编号 |
提案
名称 |
出席会议的有效
表决权股份数量（股） |
投票表决结果 |
审议结果 |
同意票 |
反对票 |
弃权票 |
同意票数（股） |
占有效表决
权股份比例（%） |
反对票数（股） |
占有效表决权股份比例（%） |
弃权票数（股） |
占有效表决权股份比例（%） |
1.00 |
《公司2025年度董事会工作报告》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,523,200 |
56.0985 |
1,727,200 |
38.4010 |
247,400 |
5.5005 |
合计 |
157,749,010 |
155,774,410 |
98.7483 |
1,727,200 |
1.0949 |
247,400 |
0.1568 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,279,800 |
68.4286 |
1,727,200 |
27.6158 |
247,400 |
3.9556 |
2.00 |
《公司2025年度内部控制自我评价报告》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,505,200 |
55.6983 |
1,768,200 |
39.3126 |
224,400 |
4.9891 |
合计 |
157,749,010 |
155,756,410 |
98.7369 |
1,768,200 |
1.1209 |
224,400 |
0.1423 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,261,800 |
68.1408 |
1,768,200 |
28.2713 |
224,400 |
3.5879 |
3.00 |
《公司2025年度财务决算报告》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,542,000 |
56.5165 |
1,732,500 |
38.5188 |
223,300 |
4.9646 |
合计 |
157,749,010 |
155,793,210 |
98.7602 |
1,732,500 |
1.0983 |
223,300 |
0.1416 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,298,600 |
68.7292 |
1,732,500 |
27.7005 |
223,300 |
3.5703 |
4.00 |
《公司2025年年度报告全文及摘要》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,497,100 |
55.5183 |
1,726,700 |
38.3899 |
274,000 |
6.0919 |
合计 |
157,749,010 |
155,748,310 |
98.7317 |
1,726,700 |
1.0946 |
274,000 |
0.1737 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,253,700 |
68.0113 |
1,726,700 |
27.6078 |
274,000 |
4.3809 |
5.00 |
《公司2025年度利润分配预案》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,459,900 |
54.6912 |
1,821,400 |
40.4954 |
216,500 |
4.8135 |
合计 |
157,749,010 |
155,711,110 |
98.7081 |
1,821,400 |
1.1546 |
216,500 |
0.1372 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,216,500 |
67.4165 |
1,821,400 |
29.1219 |
216,500 |
3.4616 |
6.00 |
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,217,000 |
49.2908 |
2,017,000 |
44.8441 |
263,800 |
5.8651 |
合计 |
157,749,010 |
155,468,210 |
98.5542 |
2,017,000 |
1.2786 |
263,800 |
0.1672 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
3,973,600 |
63.5329 |
2,017,000 |
32.2493 |
263,800 |
4.2178 |
7.00 |
《公司2026年度财务预算方案》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,387,500 |
53.0815 |
1,874,000 |
41.6648 |
236,300 |
5.2537 |
合计 |
157,749,010 |
155,638,710 |
98.6622 |
1,874,000 |
1.1880 |
236,300 |
0.1498 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,144,100 |
66.2590 |
1,874,000 |
29.9629 |
236,300 |
3.7781 |
8.00 |
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 |
现场
投票 |
153,011,210 |
153,011,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,147,200 |
47.7389 |
2,026,800 |
45.0620 |
323,800 |
7.1991 |
合计 |
157,509,010 |
155,158,410 |
98.5076 |
2,026,800 |
1.2868 |
323,800 |
0.2056 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
3,903,800 |
62.4169 |
2,026,800 |
32.4060 |
323,800 |
5.1772 |
9.00 |
《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
现场
投票 |
153,251,210 |
153,251,210 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
通过 |
网络
投票 |
4,497,800 |
2,509,200 |
55.7873 |
1,757,200 |
39.0680 |
231,400 |
5.1447 |
合计 |
157,749,010 |
155,760,410 |
98.7394 |
1,757,200 |
1.1139 |
231,400 |
0.1467 |
其中中小股东投票 |
6,254,400 |
4,265,800 |
68.2048 |
1,757,200 |
28.0954 |
231,400 |
3.6998 |
本次股东会上，公司独立董事分别就2025年度履职情况进行述职；同时董事会就2026年度高级管理人员的薪酬方案进行了说明。前述具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（二）关于议案审议和表决情况的说明
1、本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、上述第8项议案涉及相关人员自身利益，关联股东周淼怀（持股240,000股）已经回避该议案的表决。
3、上述第9项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
2026年6月10日
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