|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026年5月22日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共579人，代表股份2,136,235,756股，占公司股份总数的47.1620％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份2,085,045,029股，占公司股份总数的46.0319％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共573人，代表股份51,190,727股，占公司股份总数的1.1301％。
4、其他出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案4属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对议案的表决，有效表决股份为862,057,972股。
议案7为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
■
■
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日
|