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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年5月20日收到公司独立董事张然女士的辞职报告。因其个人工作安排，张然女士拟辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。因其离任将导致审计与内控委员会主席及独立董事中会计专业人士出现空缺，在公司股东会选举出具备会计专业人士资格的新任独立董事就任前，张然女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。张然女士离任后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，张然女士离任将导致审计与内控委员会主席及独立董事中会计专业人士出现空缺，在公司股东会选举出具备会计专业人士资格的新任独立董事就任前，张然女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
张然女士离任生效后将按照相关法律法规及公司相关管理制度妥善移交所承担的工作，其离任不会影响公司董事会正常运行。张然女士确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，不存在任何其他事项需提请公司股东和债权人注意，亦不存在因本人离任而可能影响公司及控股子公司营运的任何事宜。
公司将按照有关规定，于2025年年度股东会上完成第十一届董事会独立董事补选，并重新委任董事会审计与内控委员会委员及主席（召集人）、提名与薪酬委员会委员及战略与投资委员会委员。
本公司董事会对张然女士任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2026年5月21日
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