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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事沈越先生、赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士、副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
出席会议的关联股东史烈、陈健、董丹青回避议案4的表决，其所持表决权股份数量合计为4,238,319股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：沈希律师、金友旋律师
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
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