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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书赵曦列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7；
3、涉及关联股东回避表决的议案：
议案6、7应回避表决的关联股东名称：议案6：关联股东吕光泉、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台回避表决，议案7：现任董事、高级管理人员、公司其他员工及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的11个公司员工持股平台回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、谢莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
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