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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议〔属2026年第3次临时会议（2026年度总第5次）〕通知和议案等书面材料于2026年5月13日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年5月18日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2026年度工资总额预算方案〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法〉的议案》，同意将该议案提交公司年度股东会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于制定〈中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026年5月19日
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